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国机通用机械科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于2025年6月16日以电子邮件和电线号研发大楼三楼会议室以现场结合视频通讯方式召开,应出席董事11人,实际出席并参与表决董事11人,会议由董事长吴顺勇先生主持,高级管理人员列席。会议召开及程序符合法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了两项议案:一是《关于补选公司第八届董事会副董事长的议案》,选举张益奎先生为公司第八届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止,表决结果为同意11票,反对0票,弃权0票。二是《关于补选董事会专门委员会委员的议案》,补选张益奎先生担任审计委员会委员,陈炜先生担任薪酬与考核委员会委员,任期同上,表决结果为同意11票,反对0票,弃权0票。
备查文件为公司第八届董事会第二十次会议决议。特此公告。国机通用机械科技股份有限公司董事会2025年6月21日。