证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-023 厦门东亚机械工业股份有限公司将于2025年6月23日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号公司一号办公楼102会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月23日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月13日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议审议事项包括选举第四届董事会非独立董事和独立董事、修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则。议案3至5为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。公司对中小投资者的表决情况单独计票并披露。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票。会议联系方式：联系人许志涌，电话，邮箱出席现场会议的股东请携带相关证件原件提前半小时到场签到。会议费用由出席人员自理。