证券代码：002011证券简称：盾安环境公告编号：2025-024

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次

　　会议通知于2025年5月28日以电子邮件方式送达各位董事。

　　会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开。

　　本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，发出表决单9份，收到有

　　效表决单9份。高级管理人员和监事列席本次会议。

　　会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有

　　（以下简称《公司章程》）

　　（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订

　　鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《上市公司章程指

　　引》等相关法律法规的最新修订情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由

　　董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》

　　《董事会议事规则》进行修订，公司《监事会议事规则》与监事会有关的制度条

　　具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上

　　规则

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第八届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会持续高效运作，

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司控股股东珠海格力电器股份有限

　　公司提名方祥建先生、章周虎先生、李建军先生、冯忠波先生为第九届董事会非

　　独立董事候选人，公司第八届董事会提名张秀平女士为第九届董事会非独立董事

　　候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员

　　以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。以上非独

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行表决。

　　（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第八届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会持续高效运作，

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会提名刘金平先生、

　　胡杰武先生、严红女士为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通

　　独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行表决。

　　（四）审议通过《关于修订

　　具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《董事会审计委员会议事规

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月三十日

　　方祥建先生，硕士，正高级工程师，浙江盾安人工环境股份有限公司董事长。

　　现任珠海格力电器股份有限公司副总裁。2001年7月至2004年6月任珠海

　　格力电器股份有限公司筛选分厂分析员、科室主任，2004年7月至2016年12

　　月任珠海格力电器股份有限公司筛选分厂厂长助理、副厂长、厂长，质量控制部

　　部长；2016年12月至2021年11月任珠海格力电器股份有限公司助理总裁；

　　荣获广东省五一劳动奖章、中国质量协会刘源张质量技术人才奖、中国管理

　　科学学会“管理英才奖”、珠海市高层次人才；兼任中国质量检验协会副会长，

　　中国制冷学会第十一届理事会副理事长，中国制冷空调工业协会技术委员会第五

　　届委员，广东省冷冻空调标准化技术委员会第二届主任委员，中国质量协会第七

　　届学术委员会委员及可靠性推进委员会委员，中国节能协会绿色高效用能产品专

　　业委员会副主任委员，中国消防协会专业委员，中国管理科学学会理事会理事，

　　截至目前，方祥建先生未持有公司股份，除在珠海格力电器股份有限公司担

　　任副总裁，持有格力电器（股票代码：000651）股份外，与其他持有公司5%以上

　　股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中

　　国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司

　　法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情

　　形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

　　被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自

　　律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得担任董事的

　　情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章

　　章周虎先生，本科学历，浙江盾安人工环境股份有限公司董事。

　　现任珠海格力电器股份有限公司董事会秘书。2007年7月加入珠海格力电

　　器股份有限公司，历任格力电器（芜湖）有限公司财务部部长，格力电器（合肥）

　　有限公司财务部部长，珠海格力电器股份有限公司证券事务代表、投资管理部部

　　截至目前，章周虎先生直接持有公司2023年限制性股票激励计划已获授但

　　尚未解除限售的限制性股票18万股，持有公司2023年股票期权激励计划已获授

　　但尚未行权的股票期权18万份；除在珠海格力电器股份有限公司担任董事会秘

　　书，持有格力电器（股票代码：000651）股份外，与其他持有公司5%以上股份的

　　股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监

　　会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

　　立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不

　　民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监

　　管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得担任董事的情

　　《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

　　李建军先生，本科学历，工商管理硕士学位，正高级工程师，现任浙江盾安

　　曾任盾安中央空调研究院院长，浙江盾安机电科技有限公司总经理，浙江盾

　　安人工环境股份有限公司副总裁，盾安控股集团有限公司管理工程总监等职务。

　　截至目前，李建军先生直接持有公司2023年限制性股票激励计划已获授但

　　尚未解除限售的限制性股票25万股，持有公司2023年股票期权激励计划已获授

　　但尚未行权的股票期权25万份；与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、

　　监事、高级管理人员之间不存在关联关系；除因盾安环境《2020年度业绩预告》

　　和《业绩快报》披露净利润与年报披露数存在差异，未在规定期限内及时修正受

　　到深圳证券交易所通报批评的处分外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

　　和证券交易所其他纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

　　法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会

　　行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板

　　上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得担任董事的情形，其任职资格符合

　　冯忠波先生，大专学历，现任浙江盾安人工环境股份有限公司董事、副总裁。

　　曾任浙江盾安精工集团有限公司常务副总裁，盾安控股集团有限公司化工事

　　业部总裁，安徽江南化工股份有限公司董事长，安徽盾安化工集团有限公司董事

　　截至目前，冯忠波先生直接持有公司2023年限制性股票激励计划已获授但

　　尚未解除限售的限制性股票22万股，持有公司2023年股票期权激励计划已获授

　　但尚未行权的股票期权22万份；与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、

　　监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的

　　处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

　　法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会

　　行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板

　　上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得担任董事的情形，其任职资格符合

　　张秀平女士，研究员，现任中国机械工业集团有限公司首席专家，国机通用

　　机械科技股份有限公司制冷空调事业部总工程师。中国制冷学会理事会理事和学

　　术委员会委员，中国制冷空调工业技术委员会委员，中国制冷空调工业协会制冷

　　系统零部件分会会长，安徽省制冷学会副理事长兼秘书长，全国冷冻空调设备标

　　曾任合肥通用机械研究所制冷空调与环境控制分所总工程师，合肥通用环境

　　控制技术有限责任公司制冷空调事业部总工程师。享受国务院特殊津贴，获“全

　　“安徽省直机关十大杰出青年”称号、安徽省青年科技奖、中

　　国机械工程学会青年科技奖等荣誉奖励。入选“国家百千万人才工程”并获“有

　　突出贡献中青年专家”荣誉称号，入选省学术和技术带头人、省“特支计划”创

　　新领军人才；获联合国开发计划署等五大机构联合授予“为保护臭氧层做出宝贵

　　截至目前，张秀平女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以

　　及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其

　　他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

　　查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾

　　纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

　　第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得担任董事的情形，其任

　　职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关

　　刘金平先生，博士学历，现任华南理工大学电力学院动力系教授、博士生导

　　师，浙江盾安人工环境股份有限公司、广东申菱环境系统股份有限公司独立董事。

　　中国制冷学会理事会理事和学术委员会委员；中国制冷空调工业协会理事和技术

　　委员会委员；中国制冷空调工业协会数据中心冷却分会副会长；广东省制冷学会

　　理事长；全国冷冻空调设备标准化技术委员会委员；空调设备及系统运行节能国

　　《制

　　截至目前，刘金平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以

　　及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其

　　他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

　　查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾

　　纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

　　第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得担任董事的情形，其任

　　职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关

　　胡杰武先生，博士学历，现任北京交通大学会计系副教授。

　　主持和参与了国家自然科学基金委、财政部、教育部、铁道部、国资委、国

　　家审计署、北京市场监督管理局等多项纵向课题，如《战略并购中潜在协同效应

　　研究》《中央企业并购情况及案例研究》等；主持和参与了《深化施工企业建立

　　现代企业制度改革研究》《国外国有资本及其管理体制研究》等多项横向课题。

　　出版《外资并购中国企业实务指南》《股权风云─中国上市公司管理层收购案例

　　全集（1997-2008）》等专著，重点参与了《中国企业并购年鉴》《中央企业并购

　　重组年度报告》等的编写。在《中国软科学》等核心刊物发表论文30余篇，为

　　中冶集团、中国路桥集团、中远集团、中国铁路总公司、包神铁路集团等企业提

　　截至目前，胡杰武先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以

　　及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其

　　他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

　　查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾

　　纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

　　第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得担任董事的情形，其任

　　职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关

　　严红女士，吉林大学法学学士、西南政法大学法学硕士，美国波士顿大学法

　　学院访问学者，现任浙江金道律师事务所律师高级顾问、跨境私人法律业务专业

　　曾任浙江工商大学法学院教授、硕士生导师，中国国际私法学会常务理事。

　　现兼任杭州微策生物技术股份有限公司、浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司独

　　立董事、多家仲裁机构仲裁员，浙江省国际法学会常务理事、浙江省文化与旅游

　　主持和参加国家及省部级主要课题，主编应用型本科规划教材《国际私法》

　　《政治与法律》

　　《现代法学》

　　《时代法学》

　　等国内一级、CSSCI上发表论文三十多篇，其中多篇被人大复印资料《国际法学》

　　全文转载。独撰《跨国代孕亲子关系认定的实践与发展》获中国国际私法学会涉

　　外婚姻家庭学术成果二等奖、《美国集团仲裁的发展与挑战》获中国国际私法学

　　会优秀学术成果二等奖；《略论我国定金适用》获中国经济法研究会论文优秀奖

　　截至目前，严红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及

　　其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他

　　有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

　　或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被

　　入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

　　资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规

　　证券之星估值分析提示盾安环境盈利能力优秀，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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